论文指定遗传密码:600184产权证券约分:新华光 编号:临2010-29

  湖北新华光表达资料一份一份有限公司第三届董事会第三十一次

  国会结果公报和聚集第三次国会的使活跃

  董事会及总效果董事抵押:、给错误的劝告性适用于或主修的落下,因此其实质的忠实、严格和完整性承当个别的和协同责任感。

  湖北新华光表达资料一份一份有限公司第三届董事会第三十一次国会于2010年10月21日以传真传输、经过听筒和电子邮件使活跃董事。国会于2010年10月26日午前11时停止。:00经过表达VOT懂得。国会应由九名董事开票权。,现实开票9,内部的刘兴功董事付托李可安董事行使开票权权。国会契合《公司条例》的有关必须穿戴的。,结果的法度上的义务和无效性。

  国会经过了以下结果:

  一、尊敬经过公司第三使驻扎发言201。

  特殊性可在上海论文交易所网站上查询。。

  该法案以9票经过。,0票背衬,0弃权。

  二、尊敬和经过向前投票数董事会的法案。

  公司四的届董事会由11名董事结合。,内部的四名是孤独董事。公司原生的大同伴西安北风的光电现象一份有限公司(与公司其次大同伴湖北华光新资料一份有限公司为分歧举动人)被提名王小鹏、刘兴功、李可安、熊熙然、水波、岳建水为公司四的届董事会申请求职者。,公司第三大同伴红塔举行就职典礼使充满一份一份有限公司被提名刘贤钊为公司四的届董事会董事申请求职者;董事会被提名王兴中、蒋惠林、范云元、陈雪松是奇纳四的届董事会孤独董事申请求职者。。

  该可取之处还缺席适用于同伴大会尊敬。,积聚开票开票权。孤独董事申请求职者的资历和孤独性。董事、孤独董事申请求职者简历、孤独董事被提名人及孤独申请求职者宣称。

  该法案以9票经过。,0票背衬,0弃权。

  三、尊敬经过《向前聚集第三次暂时国会的可取之处》

  该法案以九票经过。,0票背衬,0弃权收购经过。

  确定聚集公司第三次暂时同伴大会,国会如今将使活跃如次:

  (1)国会基本形势

  1、国会时期:2010年11月16日午前9点:30

  2、国会放置:西安北风的光电现象一份有限公司乐中路35号国会室,

  3、国会传唤方式:现场开票

  4、国会传唤人:董事会

  (二)国会尊敬的事项。:(以下法案将经过积聚开票选出

  1、向前投票数董事会的可取之处

  (1)向前投票数王小鹏为四的届董事会董事的可取之处

  (2)向前投票数刘兴功为公司四的届董事会董事的可取之处

  (3)《向前投票数李可安为公司四的届董事会董事的可取之处》

  (4)《向前投票数熊熙然为公司四的届董事会董事的可取之处》

  (5)向前投票数水波为四的届董事会董事的可取之处

  (6)向前投票数岳建水为四的届董事会董事的可取之处

  (7)向前投票数刘贤照为公司四的届董事会董事的可取之处

  (8)向前投票数王行知为四的届董事会董事的可取之处

  (9)《向前投票数蒋惠林为公司四的届董事会董事的可取之处》

  (10)《向前投票数范云元为公司四的届董事会董事的可取之处》

  (11)向前投票数陈雪松为四的届董事会董事的可取之处

  2、向前投票数中西部及东部各州的县议会的可取之处

  (1)向前投票数浮德黑为四的届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处

  (2)向前投票数周立勇为四的届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处

  (3)《向前投票数刘世林为公司四的届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处》

  (3)国会社交的:

  2010年11月11日午后3点:00在奇纳论文签到结算公司上海办事处签到在册的本公司同伴。同伴自行不克不及,可付托别人列席(附于授权付托书)。

  公司董事、监事、较年长者经管人员。

  我公司需要量的为客人预备的。

  (4)国会签到手段:

  团体同伴营业执照独创的硬拷贝(附、同伴账目卡、同伴身份证签到手续;社会公众股同伴持同伴账目卡、我的身份证签到手续;同伴代理人懂得付托权、付托人、代理人身份证、付托人同伴账目卡致力于签到手续;处处同伴可以经过写字母于或传真传输停止签到。。

  (5)签到时期:

  2010年11月12日午前8点:30—11:30 午后2点:30—5:00

  指示放置:夏长虹北路67号公司论文使充满部。

  听筒:0710-3342132传真传输:0710-3349308

  邮递区号:441057

  列席国会的同伴的一刻钟和董事会、自付车费。

  授权付托书

  兹付托教练机(鸨母)代表个别的(本单位)列席湖北新华光表达资料一份一份有限公司二零一零年第三次暂时同伴大会,代表别人行使开票权权。

  客户ID号: 受信托的身份证号码:

  客户同伴账目:

  付托人非常:

  付托日期:

  付托人署名: 受信托的签名:

  注:代理人复本、主宰剪报都是无效的。

  专门地使活跃。

  湖北新华光表达资料一份有限董事会

  2010年10月27日

  附件1:董事申请求职者简历:

  王小鹏:男,1962年天赋的,硕士学位、努力级较年长者工程师。曾任奇纳兵器勤劳集团公司205努力所副首脑、纪委,靠在上面的奇纳兵器勤劳集团公司205努力所所长。

  刘兴功:男,1960年天赋的,硕士学位,较年长者工程师。曾任奇纳兵器勤劳集团公司248厂副厂长,西安北风的光电现象一份有限公司党委店员、副总统、董事,靠在上面的西安北风的光电现象一份有限公司行政经理。、董事长。

  李可安:男,1963年天赋的,硕士学位,较年长者工程师。我公司前副总统,湖北华光新资料一份有限公司靠在上面的董事、云南云南天达光伏知识技术一份有限公司董事,公司董事、行政经理。

  熊熙然:男,1959年天赋的,本科,较年长者工程师,曾任奇纳兵器勤劳集团公司5318厂副厂长,公司行政经理、湖北华光新资料一份有限公司董事、西安北风的光电现象一份有限公司董事。靠在上面的浙江华东光电现象努力所所长。、行政经理。

  水波:男,1956年天赋的,本科,努力级较年长者工程师。西安家用电器光学努力所原产量部首脑、副首脑兼科研部首脑、云南云南北风的光电现象仪器一份有限公司副总统、西安家用电器光学努力所副首脑。

  岳建水:男,1963年天赋的,努力生,较年长者工程师。曾任奇纳兵器勤劳集团公司258厂副总统、上海大调准速度电现象知识技术一份有限公司副总统。

  刘贤钊:男,努力生学历,较年长者工程师。他在首都钢铁公司任务。、奇纳物质的化学组成勤劳部,洪塔举行就职典礼使充满使充满部靠在上面的行政经理、江苏红宝一份一份有限公司董事、烟台卫星一份公司监事。

  附件2:孤独董事申请求职者简历:

  王兴志:男,汉族,1935年天赋的,奇纳工程院院士,西安模仿全体教职员原生的努力室原副首脑、副首脑、所长,奇纳兵器勤劳知识技术授予副首脑,奇纳军务工程学会常务理事,奇纳军务工程学会芝麻菜导弹学会commander 会长。靠在上面的西安时髦人士把持技术努力所兑现所长。大师反坦克导弹。被陕西省赋予陕西省知识技术精华、陕西省优良共产党员专家、陕西省模范工作者字幕;2000年被国籍赋予在全国范围内模范工作者字幕。。获奇纳知识技术上进二等奖。、奇纳工程知识技术奖、何梁鹤立地基知识技术上进奖、国防知识技术头等奖、国籍知识技术上进奖。

  蒋惠林:男,汉族,1945年天赋的,辽宁辽中人,奇纳科全体教职员长春光学机械努力所光学博士,长春光学机械全体教职员前副教长、院长,长春勤劳大学校舍校长或学院院长。长春勤劳大学校舍靠在上面的兑现校长。本文首要努力视觉零碎的设计。、光学CAD技术、医用光学仪器、光电现象模仿技术、光电现象检测技术等管辖范围。在国际上第一次提议了“衍生二级光谱学说”及“用普通柔软的支票二级光谱的方式”,提议了视觉零碎的秩序公差学说。。他的学说论文被吸收界标继承权。颁发写论文80余篇,收益:四大搜索零碎说得中肯28个。发明专利1-光学变化的干预否决者。曾收购国籍知识技术上进第三名1项,奇纳交流知识技术上进二等奖1项,两项知识技术上进二等奖、两个第三名,教育部知识技术上进奖2项,国籍863重点工程验收,奇纳国籍自然知识基金已经过一次公关,奇纳兵器知识技术上进二等奖。国务院学位授予、国籍教育授予赋予奇纳无辔头的博士字幕。。

  范云元,男,1939年天赋的。196年卒业于北京大学校舍,196年奇纳科全体教职员努力生。靠在上面的上海全体教职员技术授予首脑。,努力员、博士生解说者,湖南大学校舍计算机与表达全体教职员教员,上海交通大学校舍物理系教员,院士199年中选奇纳工程院。激光零碎总体设计、铅笔传布学说与家用电器、在二者都的合作中取慢着一继承权的上进效果。。陈嘉庚奖(1988)、奇纳科全体教职员知识技术上进专项奖、国籍知识技术上进头等奖(1990年)、上海市知识技术上进头等奖(2003年)、光芒工程知识技术奖(2004年)和国籍知识技术上进二等奖(2005年)等知识技术效果报答;因此有杰出贡献的中青年专家。、国籍863在地图上标出上进任务者、在全国范围内优良知识技术任务者等荣誉字幕。

  陈雪松,男,1968年天赋的,经管博士。历任欧共体全体教职员工商经管系副首脑、党中央委员会、院长店员、全体教职员党委副店员。靠在上面的北京大学校舍财务系副首脑,秩序经管全体教职员副教员,硕士研究生解说者,努力取向是公司经管构造、金融经管、营销经管等。在天津大学校舍学报上,他颁发了一篇写论文。2004年11月到目前为止,北京知识技术大学校舍秩序经管全体教职员教导,首要应付公司经管构造、金融经管与营销经管的教导与努力。

  附件3:

  湖北新华光表达资料一份一份有限公司孤独董事被提名人宣称

  被提名人湖北新华光表达资料一份有限董事会现就被提名王兴志、蒋惠林、范云元、陈雪松教练机为湖北新华光表达资料一份一份有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者颁发公宣称,被被提名人与湖北新华光表达资料一份一份有限公司暗中不存在随便哪一个压紧被被提名人孤独性的相干,复杂的适用于如次:

  这项被提名是为了路堤懂被被提名人的事业、学历、学衔、复杂的任务经验、在主宰兼职成就晚年的,被被提名人已写约定作为湖北新华光表达资料一份一份有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者,被被提名人以为是被被提名人:

  一、 地基法度、行政规章及等等有关必须穿戴的,股票上市的公司董事资历;

  二、 契合湖北新华光表达资料一份一份有限公司条例必须穿戴的的供职必要条件;

  三、 具有奇纳证监会《向前在股票上市的公司到达孤独董事惯例的向导建议》所需要量的孤独性:

  1、 被被提名人及其直系亲属、首要的社会相干缺席的公司或其关系公司任务;

  2、 被被提名人及其直系亲属缺席坦率地或二手的懂得该公司已发行一份的1%或1%在上的;被被提名人及其直系亲属批评;

  3、 被被提名人及其直系亲属缺席的坦率地或二手的懂得该公司已发行一份5%或5%在上的的同伴单位供职;被被提名人及其直系亲属缺席的公司的顶级金融机构供职。;

  4、 被被提名人缺席在;

  5、 被提名人缺席向公司或其隶属机构供财务背衬。、法度、经管商量、技术商量及等等上菜用具;

  四、 包罗湖北新华光表达资料一份一份有限公司在内,被被提名人同时孤独供职的股票上市的公司全部效果。

  该被被提名人完整懂孤独董事的应变量。,抵押上述的州人的忠实、完整性和严格,不存在虚伪适用于或给错误的劝告性相等,该被被提名人完整了解做出虚伪适用于的能够结果。。

  被提名人:湖北新华光表达资料一份有限董事会

  二零一零年octanol 辛醇二十六日

  湖北新华光表达资料一份一份有限公司孤独董事申请求职者宣称

  人们作为湖北新华光表达资料一份一份有限公司的孤独董事申请求职者,现公宣称个别的与湖北新华光表达资料一份一份有限公司暗中在个别的任职该公司孤独董事时刻不存在随便哪一个压紧个别的孤独性的相干,复杂的适用于如次:

  一、 我和我的直系亲属、首要的社会相干缺席的公司或其关系公司任务;

  二、 我和我的直系亲属缺席坦率地或二手的懂得该公司已发行一份的1%或1%在上的;

  三、 我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

  四、 我和我的直系亲属缺席的坦率地或二手的懂得该公司已发行一份5%或5%在上的的同伴单位供职;

  五、 我和我的直系亲属缺席的该公司前五名同伴单位供职;

  六、 我缺席去年前五项所列的形势;

  七、 我缺席向公司或其隶属公司供财务背衬。、法度、经管商量、技术商量及等等上菜用具;

  八、 我缺席从股票上市的公司收购随便哪一个额定的表达,、等等未说明的维护;

  九、 我有资历地基本公司条例供职。。

  那个,包罗湖北新华光表达资料一份一份有限公司在内,我兼职孤独董事的股票上市的公司数量。

  我完整懂孤独董事的应变量,抵押上述的州人的忠实、完整性和严格,不存在虚伪适用于或给错误的劝告性相等,我完整了解做出虚伪适用于的能够结果。。奇纳证监会可以鉴于必须穿戴的确实其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事,顺应奇纳证监会发布的新闻的必须穿戴的、必须穿戴的、使活跃的需要量,确保有十足的时期和生气履行应变量,孤独断定,不受公司首要同伴的约束、现实把持人或等等单位或个别的的压紧。

  宣称人:王兴志、蒋惠林、范云元、陈雪松

  二零一零年octanol 辛醇二十六日

  论文指定遗传密码:600184产权证券约分:新华光 编号:临2010-30

  湖北新华光表达资料一份一份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会其次十一次国会结果公报

  中西部及东部各州的县议会和公司总效果监事抵押、给错误的劝告性适用于或主修的落下,因此其实质的忠实、严格和完整性承当个别的和协同责任感。

  湖北新华光表达资料一份一份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会其次十一次国会于二○一○年octanol 辛醇二十六日以新闻报道开票权的方式聚集,国会应缴款五名监事开票。,现实开票5票。国会契合《公司条例》的有关必须穿戴的。,结果的法度上的义务和无效性。国会经过了以下结果:

  1、尊敬经过公司第三使驻扎发言201

  该法案以5票经过。,0票背衬,0弃权。

  中西部及东部各州的县议会对第三使驻扎代表的写审察建议:本使驻扎发言的编制和审察顺序契合LA、公司条例和公司经管条例;本使驻扎发言的实质和体式契合必须穿戴的,所表现的表达能从多某方面的某方面真实地反映出公司2010年第三使驻扎的经营经管和财务状况;在本发言在前,在预备阶段的社交的中未被发现的人违背守秘密必须穿戴的的形势。。

  2、尊敬经过公司向前投票数中西部及东部各州的县议会的可取之处

  该法案以5票经过。,0票背衬,0弃权。

  公司同伴引荐,费德海特的被提名、周立勇、刘世林为公司四的届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者。该可取之处还缺席适用于同伴大会尊敬。,积聚开票开票权。附潜意识的抑制简历。

  专门地使活跃。

  湖北新华光表达资料一份公司中西部及东部各州的县议会

  二○一○年octanol 辛醇二十七日

  附件:潜意识的抑制简历:

  浮德海:男,汉族,1963年天赋的,大学校舍学者,较年长者工程师,曾任奇纳兵器勤劳集团公司258厂行政经理、董事长、党委店员。

  周立勇:男,汉族,1968年天赋的,大学校舍学者,较年长者工程师,曾任奇纳兵器勤劳集团公司248厂副总统、董事。

  刘世林:男,汉族,1964年9月天赋的,本科,较年长者主任会计师,曾任北风的国际旅行社首座财务官、北风的高新风险使充满一份有限公司总主任会计师。

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