海马汽车:2011年度孤独董事年度公报(魏建州)

孤独董事2011年宣告

孤独董事魏建州

栩栩如生的股份股份有限公司的孤独董事(以下略号T)

事,严谨的依公司条例2011、构筑的股本上市的公司孤独董事方法的指挥

暗示(以下略号《指挥暗示》)及如此等等法度、公司的规章方法,职掌

实行孤独董事的恩惠,2011结合了公司奔跑的各类接触。,

并就相干到事项宣布孤独暗示。

一、2011年度列席公司接触

1、董事会接触

亲自列席了7届董事会2011一年的期间一年的期间地会。。

2、使合作大会接触

亲自列席2011年度使合作大会2次接触。。

3、董事会审计赋予接触

亲自列席了 2011 年内聚集的 3 次董事会审计赋予接触。

4、董事会薪酬与考勤赋予接触

列席董事会薪酬与考勤赋予接触。

5、董事会接触

亲自列席了 2011 年内聚集的 1 次董事会接触。

二、支持2011的公司事务

2011 年内,公司的事缺席反对。。

三、宣布孤独暗示

1、对公司外面抵押书建议孤独暗示

(1)2011年4月8日,公司外面抵押书孤独暗示:无公司

未实行和约的抵押和约。公司不在值得注意的恩惠使合作及如此等等互相牵连基准

开价保险箱的处境。

(2)2011年8月25日,公司与关联方当说得中肯资产排列说得中肯任一组数字或文字、公司联欢与现阶段

外面抵押书处境、违背抵押、定额的股本上市的公司及其互相牵连资产的手段

向的股本上市的公司外面抵押书若干成绩的布告,发

孤独暗示

最后切开至30年末,2011,有缺席违支持公司与值得注意的恩惠使合作的

规占领资产的处境;公司无未实行和约的抵押和约。公司缺席

为值得注意的恩惠使合作及公司持股 50%以下的如此等等关联方、少许非团体单位或个人的

供抵押书,值得注意的恩惠使合作及如此等等关联方未迫使集款。宣告期内,

公司严谨的说公司条例。,职掌取得的布告,定额外面抵押书行动,把持对

外面抵押书风险,未发作违背抵押。公司缺席的值得注意的恩惠使合作和如此等等使合作当中。

有非法的占领资产的处境。

2、对公司复发分派平面图建议孤独暗示

2011年4月8日,对公司 2010 年度复发分派预案发孤独暗示

董事会在2010年缺席复发分派平面图。,契合公司现实处境,

减轻公司的开展,认可董事会建议的2010年度分派放映。

3、对公司内部把持本人评价宣告的孤独暗示

2011年4月8日,对公司 2010 年度内控自评宣揭发孤独暗示

就公司条例的使满意与董事会暗示划一。。

4、公司权时弥补任务CA的孤独暗示

2011年4月8日及 2011 年 11 月 28 日,两个未被应用的公司保藏

流体权时弥补。顺风的孤独暗示是

(1)公司将权时弥补切开弃置不顾资产。,依照使合作恩惠

极大值化保证资产询问的基本原理,有

预付资产应用效力,减轻公司的财务费用。

(2)筹集切开弃置不顾资产以弥补任务CA;

的10%,不超过6个月来弥补流体。,资产应用无变化筹集资产,

不星力基金筹措放映的法线举行。

(3)公司暂时募集切开弃置不顾资产,已做完

顺序,契合互相牵连法度、法规的规则。筹集资产弥补资产的顺序、

合规。

综上,认可公司将是29,000元弃置不顾资产筹集弥补流体,募集

应用资产弥补资产延续的术语为6周。,董事会同意日期及日期

起计算。

5、对初级完成全体职员的聘用宣布孤独暗示

2011年4月8日,认可公司留在心中秦使忙碌公司总统。以为,公司董事

使改变方向总统的使服役顺序合法、合规。

6、对公司关联市的事前审批和孤独暗示

(1)2011年4月8日,公司受颁赠者海马上海大众汽车股份有限公司

事前同意表和孤独暗示表

互相牵连市严谨的说互相牵连法度法规。,董事会说得中肯董事会

在相干到市的深思熟虑中控制开票,日博划一认可此项关联市

事项。该关联市的投票数顺序与R划一。,关联市的手术顺序定额。

2。关联市的物价是思索被审计的净资产,交

价钱公正地、有理,契合公司的恩惠和公司的规章方法,不伤害公司及其恩惠

非关联使合作的恩惠。

综上,认可公司受让海马车股份有限公司。

(2)2011年4月8日,为海马封锁集团股份有限公司到海马财务公司

事前同意和孤独暗示

互相牵连市严谨的说互相牵连法度法规。,董事会说得中肯董事会

在相干到市的深思熟虑中控制开票,日博划一认可此项关联市

事项。该关联市的投票数顺序与R划一。,关联市的手术顺序定额。

2。关联市的物价是思索被审计的净资产,交

价钱公正地、有理,说公司的战略目标和规章方法。,未伤害

公司及其非关联使合作的恩惠。

综上,认可海马封锁集团股份有限公司是一个人独立的按定量供给。

海马财务股份有限公司。

(3)2011年4月8日,使公司的关联市的事前认可。

孤独暗示:

认可以下两个日常互相牵连市科学实验报告:一汽海南

公司分店——海马财务股份有限公司签字的《资金上菜用具科学实验报告》;海南一汽海

马云汽车销股份有限公司及其分店——海马职业、海马车

由T签字的汽车出口代理商三方有构架的科学实验报告。

关联市关涉的前述的关联市科学实验报告,

关联市是在市场化基本原理的依据举行的。,交价钱公正地,不伤害使合作相干

的恩惠,契合全体的使合作的恩惠。

同时,董事会说得中肯董事会在相干到市的深思熟虑中控制开票,非关

联系董事关联市认可划一。该关联市的投票数顺序与R划一。

定,关联市的手术顺序定额。

7、排成直线准大众的重申建议了孤独暗示

2011年4月8日,七届董事会十四点钟届董事会接触纪要

事务所股份有限公司一事发孤独暗示认可公司续聘中准会计师师事务迷住

有限债务公司是公司计算报表的旁听生。,一年的期间的就事,双搀扶公司2010

深思熟虑年度使合作大会。

8、对公司股权驱动互相牵连事项的孤独暗示

2011年11月2日,以下是向效用接待或获准进行选择驱动的孤独暗示

战场相干到法度法规,公司具有手段股权驱动放映的次要资历。

的股本接待或获准进行选择的赋予改编、对依规则行事改编,不违背公司及全体的使合作

迷住的动机都是在公司里举行的。,主体资历是合法的、无效。

手段股权驱动放映减轻更进一步使完备,使完备的公司驱动机制

制,提高公司完成合作和事情概略的,取得公司业绩、健康开展的职责、

使命感,这是减轻公司的可持续开展,它不能胜任的伤害公司和全体的使合作的恩惠。

综上,认可公司手段股权驱动放映。

9、会计师事务所改造的孤独见地

月8日,2011,向董事会二十次接触七次接触的布告

所一事发孤独暗示思索职掌公司2011年度财务审计任务的中准会计师

海南子公司已附带说明利辛会计师事务所(捐助),认可

利辛会计师事务所(特殊普通停泊)的再使服役。

四、在2011年度公报中做完的任务

战场中国证券监督完成赋予的询问,2011年度公司审计顺序,

勤勉的履行,职掌实行了互相牵连债务和工作。

1、2011年12月26日,与年审会计师师就公司 2011 年度审计工

沟通改编和折叶成绩接待履行。,抽穗公司对公司的完成

2011年度值得注意的生产经营发挥食物处境宣告。

2、2012 年 4 月 12 日,会计师事务所指的是年度审计宣告后,

与年度CPA再次相识,论2011年度公司审计任务

审计暗示先前装填物沟通。。

3、2012 年 4 月 12 日,综述了对公司七届董事会二十四点钟次接触

预备顺序和贴纸,认可董事会724届接触。

五、作为董事会审计赋予围攻

1、2011年度审计任务

(1)在公司对会计师师举行年度审计先前,慎审察了公司的2011

1-10个月的财务计算报表、2011一年的期间一年的期间地度审计改编等通讯,并予

以认可。

(2)在年审中,会计师师已收回,再次职掌审读了公

司 2011 一年的期间一年的期间地度财务计算报表,并认可。

(3)于 2012 年 4 月 12 日对公司 2011 年度计算报表、公司 2011 年

度数审计总结宣告、公司 2011 年度内控本人评价宣告、审计机构续聘

及审计支付、基金的希腊字母第12字与公司的现实应用、论会计师修正的修正

思索法案,如法案。,认可指的是董事会深思熟虑。

2、如此等等任务

2011年12月6日,思索了公司向更动会计师事务所的钞票。,并

将宣告指的是董事会深思熟虑。

六、跟随董事会举起赋予围攻

2011 年 4 月 7 日复核经过《向复核公司总统报考者的钞票》,被附加

作出以下评论

秦泉圈公司的总统,是契合互相牵连法度。、公司条例和习惯

询问,认可指的是董事会深思熟虑。

七、作为董事会薪酬和评价赋予的围攻。

1、公司董事于2011年4月7日被审计。、监事、2010年度初级完成全体职员

薪酬被附加作出以下评论在公司支付薪酬的董事(除孤独董事外)、监事、

初级完成全体职员的年度支付是思索薪酬完成

规则月刊散布,孤独董事的补贴按每月分派。。

宣告期内,公司董事、监事、初级完成层颁布的年度薪酬与此相符。

该机关的相干到规则,缺席违背公司的规章方法。

2、月31日,2011,效用接待或获准进行选择驱动放映(草案)及摘要。

的股本接待或获准进行选择驱动放映的审察和完成一直是,指的是)技术援助委

对董事会的慎重的。

八、公司与互相牵连全体职员当说得中肯资产往还

战场《基准化有指导意义的事物》的互相牵连询问,给公司和专做定货的

征询美国当说得中肯资产排列说得中肯任一组数字或文字。,未撞见公司在值得注意的恩惠使合作及其关联

的股本上市的公司资金占领的处境。

栩栩如生的公司的孤独董事,战场公司条例、《指挥暗示》、向提高社会

公共用地股权合法权利狱吏规则

和询问,职掌实行孤独董事的恩惠,和公司在本人的专业余地

建议积极的暗示,保养公司和使合作的恩惠。

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