东边照明桩董事会(董事会):

(1) 郭东慧老百姓辞去了公司的给予董事本分。、公司second 秒、使安全利代表和首座运营官的本分,2014年9月1日以后;

(2) 杨凯珊老百姓辞去董开会主席本分。,2014年9月1日以后,杨老百姓将使安全 公司的给予董事和NOM的各部件;

(3) 李金夏未婚妻和杨大海老百姓辞去了非给予董事的本分。,2014年9月1日以后;

(4) 陈静老百姓被装设为给予董事兼董事长。,2014年9月1日以后;

(5) 李建超老百姓已被装设 公司的给予董事兼首座给予官,2014年9月1日以后;

(6) 梁华老百姓被装设为孤独非给予董事。、任命各部件的名字及薪酬C,2014年9月1日以后;及

(7) 陈燕琴未婚妻被装设为公司second 秒,并获使安全。,从2014年9月起 总有一天失效。

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主席、给予董事、非给予董事、首座营运总监、公司second 秒和使安全利代表

董事会颁布发表,郭东慧老百姓(郭老百姓)已辞去给予董事本分。、首座营运总监、公司second 秒及使安全利代表岗位,2014年9月1日以后,为了集合精神做剩余有些交换。

董事会也颁布发表,杨凯珊老百姓(杨凯珊老百姓)已辞去主席本分。,2014年9月1日以后,勋绩剩余有些事情需求更多的工夫和精神。,杨凯珊老百姓将保存公司 给予董事这样任命各部件的名字及薪酬C之本分。

另外,李锦霞未婚妻(「李未婚妻」)及杨大海老百姓(「杨大海老百姓」)已顺从彼等各自之辞呈辞任本公司之非给予董事本分,2014年9月1日以后。李未婚妻退职是为了谋求她的剩余有些事情开展。,杨大海老百姓的谋求 剩余有些事业心曾经退职了。。

郭老百姓、杨凯珊老百姓、李未婚妻和杨大海老百姓都不经宣誓而庄严宣布过了。,他者与董事会几乎不别离。,除声称人的声称外,使担忧各自退职的事项不应参考。

董事会想对郭老百姓说、杨凯珊老百姓、李未婚妻和杨大海老百姓别离在T 道谢的话您在任音延的珍贵奉献。。

给予代表行事或发言之权主席、给予董事、给予董事兼孤独非给予董事

董事会喜悦地颁布发表,从2014年9月起一日起,(a)陈静老百姓(陈老百姓)被装设为给予董事;;(b)李建超老百姓(李老百姓)被装设为给予董事; ;及(c)梁华老百姓(「梁老百姓」)已获给予代表行事或发言之权为本公司孤独非给予董事兼本公司复核任命、任命各部件的名字及薪酬C。

陈老百姓,52岁,於一九八六年卒业於正式的吐艳大学校舍(前称中央广播电视大学校舍),获益布道,次要国家的经济状况。陈老百姓有十积年的奇纳河银通电话银行事情体验。。从1993到2006,陈老百姓为珠海金山敲钟存货的有限公司之行政总统。自二零零七年至二零一三年,陈老百姓为深圳金来顺敲钟存货的有限公司及深圳筑堤联融资保证存货的有限公司之行政总统。2012以后,陈老百姓曾任深圳光电现象子桩敲钟董事长。、深圳半导体照明 广东产业开展会长。印刷字体日期,陈老百姓为一家奇纳河公司达进东边(江苏)光电现象存货的有限公司(其为本公司之非要紧隶属公司)之董事及破产公断人。

陈老百姓已与该公司签署了发球者和约。,从2014年9月1日开端持续的时间两年。。除契约当事人的一方周围的每边私下的不合 额定和约,发球者和约长成后不自觉动作续签岁。。陈老百姓亦有权每月积聚董事袍金250,000香港元及相当于於董事每月袍金概括之年底花红。年底奖金由董事会思索。、使显得吸引人知和体验的提议。陈老百姓性格据本公司之棉纸统治细则於本公司合伙周年的大会上轮席告退及重新选择复职。

黎老百姓,51岁,卒业于奇纳河广东筑堤学院(原广东BA)。彼於二零一三年四月至二零一四年六月为无缝的绿色奇纳河(敲钟)存货的有限公司(一间於香港蹑足其间进行易货贸易存货的有限公司创业板(「创业板」)上市之公司)(存货的化名:8150)给予董事兼董事 开会主席。彼於筑堤通电话,显著地三十年超过的经纪和配合体验,也在工商银行供职,支持兑现任务。自二零一岁,李老百姓在深圳一家融资公司保证公司任务。,使忙碌董事副总统。

李老百姓已与该公司签署了发球者和约。,从2014年9月1日开端持续的时间两年。。 除契约当事人的一方周围的每边私下的不合额定和约,发球者和约长成后不自觉动作续签岁。。黎老百姓亦有权每月积聚董事袍金200,000香港元及相当于於董事每月袍金概括之年底花红。年底奖金由董事会思索。、使显得吸引人知和体验的提议。黎老百姓性格据本公司之棉纸统治细则於本公司合伙周年的大会上轮席告退及重新选择复职。

梁华老百姓,49岁,作为香港审定主任会计学师的一把手、英国特许主任会计学师协会部件威尔斯和S。彼得卒业于香港大学校舍,拘押理布道。梁老百姓有装饰的财务和会计学体验。,包含世界会计学事务 所之任务体验。彼曾於二零一三年山楂属植物六日使忙碌无缝的绿色奇纳河(敲钟)存货的有限公司之孤独非给予董事,他于2014年5月28日辞去给予董事本分。。他眼前是全球精神资源国际敲钟存货的有限公司,存货的化名:8192)孤独非给予董事。

梁老百姓已与该公司签署了发球者和约。, 从2014年9月1日开端持续的时间两年。。除契约当事人的一方周围的每边私下的不合额定和约,发球者和约长成后不自觉动作续签岁。。梁老百姓亦有权每月积聚董事袍金12,000香港元。董事袍金由董事会思索本公司薪酬任命经计及梁老百姓之艺术的、使显得吸引人知和体验的提议。梁老百姓得使被安排好在我们的公司的按照。 之棉纸统治细则於本公司合伙周年的大会上轮席告退及重新选择复职。

除是你这么说的嘛!外,印刷字体日期,陈老百姓、李老百姓和梁老百姓在公司或剩余有些公司都无剩余有些地位。,在过来的三年中,他们无在什么都可以剩余有些PU中使忙碌什么都可以董事。。彼得和该公司的什么都可以剩余有些董事、高级经营人员、次要存货的 东或桩合伙概无什么都可以相干。印刷字体日期,黎老百姓及梁老百姓几乎不於本公司存货的中赞成什么都可以合法加标题(明确证词券及转寄条例第XV部)。如公司2014年7月23日发布的公报所声称的。,陈老百姓约定交易公司128的存货的。,262,303股存货的,这样,它们对这些股权可转让证券有兴趣(在SE的有些XV中明确)。。

除上一篇文字的声称者外,不,陈老百姓、黎老百姓或梁老百姓之剩余有些材料性格据香港蹑足其间进行易货贸易存货的有限公司可转让证券上市分类第(2)(h)至(v)条给予声称,陈老百姓无互插的日期。、李老百姓或Leung老百姓的剩余有些事项得在内给合伙。。

吸引住公司second 秒与教育 加标题代表

董事会也喜悦地颁布发表,陈艳琴未婚妻(「陈未婚妻」)已获给予代表行事或发言之权为本公司之公司second 秒及使安全利代表,2014年9月1日以后。陈未婚妻拘押英国赫德斯菲尔德大学校舍(大学校舍) of Huddersfield)工商经营专业兑现布道及拘押香港理工大学校舍专业会计学硕士度。陈未婚妻是香港税务学会、英国特许second 秒及主管人员协会会员。陈未婚妻於香港联交所板弹簧及创业板股票上市的公司之公司经营及财务小眼面赞成逾22年体验。

董事会欢送陈老百姓。、黎老百姓及梁老百姓分支机构董事会及欢送陈未婚妻使忙碌公司second 秒及使安全利代表。

董事会部件的变动

董事会 也颁布发表,梁华老百姓被装设为审计任命委员。、名字任命及薪酬任命委员,自二零一
四年菊月总有一天失效。

更衣随后,复核任命、任命各部件的名字及薪酬C结合如次:

复核任命
黄少慧老百姓(任命主席)
宋丽明老百姓
方平老百姓
梁华老百姓

名字任命
方平老百姓(任命主席)
黄少慧老百姓
宋丽明老百姓
杨凯珊老百姓
梁华老百姓

薪酬任命
宋丽明老百姓(任命主席)
黄少慧老百姓
方平老百姓
杨凯珊老百姓
梁华老百姓

(责任编辑):细粉)

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